Roman Storm, Tornado Cash 的共同创始人将于7月14日在曼哈顿联邦法院受審，面臨洗錢罪和非法传銖業務的控罪。
Roman Storm 被指控為一名未經證照從事金融交易的嫌疑人之一。他被連線至一系列洗錢交易，涉及數千萬美元的非法资金流動。
暴風簡 cash 平臺曾被指控為洗錢的工具，其匿名性和加密支付功能使其成為黑市交易和非法金融活動的熱門選擇。
此案將成為全球首個以Tornado Cash 平臺為起點的洗錢案件。Roman Storm 的法律代表已聲明将依據 privacy 確保 Act 寮寬宗旨，抗辯某些搜查程序。
最近，Coinbase的一次數據疏漏引發了對加密幣交易所知識基礎（KYC）要求的新呼吁。該事件暴露了大量用戶資料被非法使用，這一問題再次引起了公眾和行業內專家的討論。
調查顯示，黑客利用技術手段侵入Coinbase，並取得了超過500萬個用戶的個人資料，包括姓名、電子郵件地址和電話號碼。此次事件曾在2021年發生，但近期再次被曝光，該公司目前正在面臨法律調查。
KYC要求最初是为了防範金融犯罪，確保交易所能夠遵守反洗錢法案（AML）和反恐怖融資法案（OFAC）。但隨著這類事件的持續發生，這一政策是否仍具有必要性正在被質疑。
一些批評者指出，KYC程序過於複雜，並且容易成為黑手營運的目標。即使交易所能夠提高安全性，非法使用用戶資料也可能造成巨大的損害，不僅影響用戶信任，也可能觸犯相關法律。
Coinbase事件之所以引發如此大規模的反應，部分原因在於加密幣行業長期以來就存在知識基礎程序不完善的问题。這次泄露再次提醒監管當局和交易所需要更加謹慎地處理用戶資料，以避免類似事件再次發生。
